鸿合科技:第三届董事会第六次会议决议公告

鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 已于2024年8月3日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年8月6日以通讯 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持 会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议表决情况： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-046 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．《第三届董事会第六次会议决议》； 2．《第三届董事会战略委员会第四次会议决议》； 3．《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》 为满足本公司参股子公司新线科技有限公司（以下简称"新线科技"）的经 营计划及资金需求，促进新线科技的业务发展，公司董事会同意公司及公司董事 王京先生按照持股比例对新线科技进行现金增资，增资 ...