鸿合科技:董事会议事规则(2023年12月）

鸿合科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 鸿合科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《鸿合科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责 ...