鸿合科技:董事会秘书工作细则(2023年12月）

鸿合科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公 司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所所之间的指定联络人，公司 设立证券事务部为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 鸿合科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近三十六个月 ...