鸿合科技:第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-091 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2023 年12月19日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年12月22日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议表决情况： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司 治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规 ...