鸿合科技:监事会决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-009 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知 于2024年4月15日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2024年4月25日以现场结 合通讯方式在北辰时代大厦9层公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。监事会主席战丽娜女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序合 法、合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年年 ...