鸿合科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-049 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知 已于2024年8月20日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年8月30日以通 讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列 席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告 的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理 第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2024年半 ...