鸿合科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-062 鸿合科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 23 日（星 期三）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第八次会议及第三 届监事会第六次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 10 月 23 日上午 9:15-9:25，9: ...