鸿合科技:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-057 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 龙旭东先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》 的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任冷宏俊 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 已于2024年9月27日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年9月30日以通 讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董 事8名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列 席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 龙旭东先生因工作调整原因 ...