科瑞技术:第四届董事会第十四次会议决议公告

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于2024年9月6日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会 议通知及会议材料已于2024年9月3日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议 由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事）， 实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简 ...