青农商行:董事会议事规则

青岛农村商业银行股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障青岛农村商业银行股份有限公司（以下称 "本行"）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事 会高效规范运作和科学决策，完善本行公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国商业银行法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》 （以下简称"本行章程"）及其他适用法律法规、行政规章，结 合本行实际，制定本规则。 第二条 本行董事会是股东大会的执行机构和本行的经营 决策机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》《银行保险 机构公司治理准则》、本行章程及其他有关法律法规、规范性文 件的规定履行职责。 第二章 董事会构成及职权 第三条 本行董事会由 13 名董事组成，其中：执行董事 3 人，非执行董事 10 人（含独立董事 5 名）。本行设董事长 1 名， 副董事长 1 名，副董事长由 3 名或 3 名以上董事联名推荐或董事 长提名，以全体董事过半数选举产生，经银行业监督管理机构 核准任职资格后履行职责。 董事会规模和人员构成应符合有关法律法规及公司治理的 - 1 - 有关要求，确保董事会专业、高效 ...