青鸟消防:第四届董事会第五十次会议决议公告

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-071 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十次会议通 知已于 2024 年 7 月 22 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 公司董事会定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45 在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 ...