青鸟消防:董事会决议公告

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-016 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议 通知已于2024年3月15日向公司全体董事发出，会议于2024年3月25日以现场及 通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人， 实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分的相关内容。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 青鸟消防股份有限公 ...