青鸟消防:董事会决议公告

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-037 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会议 通知已于 2024 年 4 月 23 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经总经理提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈立 先先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。公司董事、副总经理高俊艳女士不再代行公司财务负责人职责。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司 财务负责人的公告》。 2、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 第四届董事会第 ...