青鸟消防:第四届董事会第四十七次会议决议公告

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-054 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14:45 在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十七次会议通 知已于 2024 年 5 月 24 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 ...