祥鑫科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议审议通过， 决定于 2024 年 06 月 24 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-060 （2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议 ...