祥鑫科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-052 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 06 月 07 日 09:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 06 月 04 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次会 议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭 证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 董事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含 ...