锐明技术:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-068 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志 坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与 本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...