锐明技术:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-019 深圳市锐明技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四 届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下： 按照《公司章程》的约定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名 赵志坚先生、望西淀先生、刘垒先生、黄凯明先生为第四届董事会非独立董事 候选人，提名向怀坤先生、梁金华先生、金振朝先生为第四届董事会独立 ...