锐明技术:董事会决议公告

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-011 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确地反映 了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误 ...