锐明技术:2023年度董事会工作报告

2023 年，深圳市锐明技术股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券 法》等有关法律法规和《公司章程》规定，认真贯彻执行股东大会的各项决 议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各种挑战。董事会下设 的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，权责 分明，运作有效。本着对全体股东负责的态度，公司全体董事规范、高效运 作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻并落实股东大会 相关决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可 持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告披露如下： 一、董事会履职情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作。具体情况如下： | 日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023-1-18 | 第三届董事 会第十七次 | 1、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授 | | | | 信的议案》； | | | | 2、《关于公司及控股子公司开展票据 ...