科安达:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-038 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会 2024年第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.c ...