侨银股份:董事会议事规则（2024年4月)

第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 侨银城市管理股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 董事会议事规则 董事会议事规则 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第五条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股东大 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事会的日常务。 第二章 董事会的职权 1 （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 ...