天箭科技:第三届董事会第一次会议决议公告

成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第二次临时股东大会完成了第三届董事会换届选举。为保证公司董事 会及经营管理工作有序衔接与开展，股东大会结束后以当面告知方式通知全体董 事，以现场会议方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中：独立董事杨建宇先生因行程临时调整，书面委托独立 董事邓菊秋女士代为出席并表决；董事陈涛女士因公出差，书面委托董事何健先 生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。经全体董事共同 推举，由董事楼继勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-052 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免召开临时董事会提前五日通知的议案》 董事会同意豁免召开本 ...