天箭科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-003 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 15:00 点开始（参 加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理签到手续）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 22 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cnin ...