天箭科技:关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-001 成都天箭科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 成都天箭科技股份有限公司 截至本公告披露日，杨建宇先生未持有公司股票。 杨建宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨建宇先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》。董 事会同意提名唐军先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。唐军先生当选后将接任杨建 宇先生担任的公司第三届董事会提名委员会主任（担任召集人）、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 唐军先生已取得深圳证券交易所出具的《上市公司独立董事培训证明》。其 任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。 特此公告！ 本 ...