天箭科技:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-002 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 4 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 12 月 29 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由 董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号： 2024-0 ...