天箭科技:（上网）2023年度董事会工作报告

成都天箭科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会 赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，本着认真负责的态 度，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。同时，董事会在这一年的工作 中，积极指导并协助管理层不断完善法人治理，有效促进了公司持续健康稳定发 展，公司的综合价值也得到了进一步提升。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 在董事会的领导下，公司经营班子和全体员工励精图治，努力克服客观困难 对生产经营带来的影响。报告期内，公司实现营业收入 16,723.15 万元，归属于 上市公司股东的净利润 5,004.82 万元，扣除非经常性损益的净利润 4,919.37 万元。 二、董事会工作情况 2023 年度共召开了 5 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 3 次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。独立董 ...