湘佳股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事易 华、肖海军、刘焱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事易华、肖海军、刘焱的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...