湘佳股份:内部控制自我评价报告

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南湘佳牧业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括湖南湘佳牧业股份有限公司及其合并范围内 子公司浏阳湘佳农牧科技有限公司、岳阳湘佳牧业有限公司、湖南湘佳电子商 务有限公司、湖南湘佳现代农业有限公司、湖南润乐食品有限公司、湖南湘佳 橘友农业有限公司、湖南泰淼食品有限公司、湘佳(武汉)食品有限公司、湖南 泰淼鲜丰食品有限公司、山东泰淼食品有限公司、湖南三尖农牧有限责任公司、 湖南玮霖晟贸易有限公司、湖南晟泓祥物流有限公司、湖南湘佳美食心动食品 有限公司、长沙湘佳美食心动食品有限公司、湖南湘佳美食心动电子商务有限 公司、湖南湘佳沐洲能源科技有限公司、澧县泰淼鲜丰生态农业发展有限公司、 ...