湘佳股份:2023年度独立董事述职报告（肖海军）

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（肖海军） 二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年度，本人应出席董事会次数15次，实际出席15次，无缺席或委托他人 出席的情况。 2023年度，本人应出席股东大会次数3次，实际出席3次，无缺席的情况。 本人对公司2023年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认 为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重大事项均履行了相关程序，合法有效。 2、独立意见发表情况 2023年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表 了同意的独立意见和事前认可意见： 本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在2023年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权 ...