湘佳股份:第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议。本次会议由独立董事共同推举易华女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全 体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关 资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经核查，我们认为，2023 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司持续、稳定、 健康发展的角度来看，该方案是客观、合理的，符合 ...