湘佳股份:2023年度董事会工作报告

湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及公司《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健 发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 月 | 27 | 日 | 三十四次会议 | 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于部分可转债募投项目延期的议案》 | | | | | | 3、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | | | | | 4、 | 《关于制订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | | | | | | 5、《关于修订公司<董事会各专门委员会议 ...