湘佳股份:民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司 关于湖南湘佳牧业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 湘佳牧业股份有限公司（以下简称"湘佳股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就湘佳股份第四 届董事会第四十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 所涉及的事项，发表如下保荐意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1814 号）核准，公司于 2022 年 4 月 19 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 64,000 万 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 含 税 ） 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为 630,463,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可 转 ...