湘佳股份:第四届董事会第四十一次会议决议的公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...