湘佳股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、内审部门负责人和证券事务代表的公告 上述董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董 事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会 换届选举非职工代表监事的议案》，此前公司召开职工代表大会选举产生第五届 监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 2024 年 6 月 11 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举了 ...