湘佳股份:第五届董事会第一次会议决议的公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场投票的方式召开，鉴于公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会董事，全体 董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。经推选，会议由喻自文先生主持，公司监事会、高级管理人员候选人列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文 件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举喻自文先生为公司第五届董事会董事长，任期 ...