湘佳股份:第五届董事会第二次会议决议的公告

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 21 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 16 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长 喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部 分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》 议案内容：因生产经营需要，公司拟向长沙银行股份有限公司石门支行申请 2,000 万元流动资金贷款，期限 13 个月。 三、备查文件 《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议 ...