优彩资源:董事会决议公告

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于2023年10月8日发出会议通知，于2023年10月13日以现场会议结合电话 通讯的方式召开（其中董事祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。 本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同 ...