中岩大地:董事会决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-039 北京中岩大地科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 第一季度报告》（公告编号：2024-041）。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、 周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长 王立建 ...