壶化股份:关于修订《公司章程》等相关制度的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-030 山西壶化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实中国证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》，进一步 完善上市公司治理、规范上市公司运作，结合公司经营工作需要，山西壶化集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十 一次会议，同意公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》 和重新制定《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》。本次修订《公司 章程》部分条款、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及重新制定《独 立董事工作制度》事项尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十七条 独立董事是指不 | 第一百二十七条 独立董事是指不 | | | 在公司担任除董事外的其他职务， | ...