天元股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-065 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 15:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...