天元股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-003 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可 持续发展，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，结合公司经 营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟使用自有资金不超过 2,000 万元 （含）、不低于 1, ...