天元股份:独立董事2023年度述职报告（谢军）

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：谢军） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团 股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行 公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》（以下称"《独 立董事工作细则》"），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度任职期间的履行职责和参加会议情况报告如下： 一、基本情况 2023年度本人任职期间，公司共召开8次董事会会议，4次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。 本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 本年度，本人出席会议情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | ...