天元股份:关于董事会提前换届选举的提示性公告

广东天元实业集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2024 年 9 月届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，拟对董事会进行提前换届选举，公司董事会根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，将第四届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的提 名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 按照现行《公司章程》的规定，第三届董事会由 9 名董事组成（其中独立董 事 3 名）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，第四届 董事会拟调整为由 7 名董事组成（其中独立董事 3 名），并计划在董事会审议换 届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款，并提交股 东大会审议。 第四届董事会预计将由 7 名董事组成（其中独立董事 3 名），董事任期自股 东大会选举通过之日起计算，任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。 证券代码：003003 ...