天元股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-044 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第二十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...