天元股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-037 广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 6 月 8 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。以上 4 名非独立董事候选人任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起算，任期三年。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月届满，为适应公司现阶段业务经 营及未来发展的实际 ...