天元股份:关于公司董事会提前换届选举的公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-039 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即于 2024 年 9 月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善 内部治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有 关规定，公司决定提前进行董事会换届选举。为进一步优化公司治理结构，形成董 事会科学决策机制，更好地满足公司经营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》 规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。现将具 体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董 事的议案》，经第三届董事会提名委员会资格审查， ...