开普检测:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-079 1．审议通过《关于修改公司<财务与审计委员会工作规则>等专门委员会工 作规则的议案》 1.1 审议通过《关于修改公司<财务与审计委员会工作规则>的议案》 表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 1.2 审议通过《关于修改公司<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 ...