开普检测:第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

一、审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度关联交易 预计的议案》 2.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联 交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 2.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计 表决结果：2 票赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 公司独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常 业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的 交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意 将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。 许昌开普检测研究院股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会 议由陆健主持，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，缺席独立董 事 0 名。独立董事陆健在现场出席会议，独立董事曹朝阳以通讯方 ...