宸展光电:独立董事专门会议2024年第一次会议决议

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 一次会议于 2024 年 2 月 8 日在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯方式召 开。本次会议由过半数独立董事推举郭莉莉女士主持，3 名独立董事全部出席，公司 董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》《独立董事 会工作细则》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议讨论并通过如 下决议： 一、审议并通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事郭莉莉女士担任公司第二届董事会 独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 作为公司的独立董事，我们对《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要进行了充分的审查，听取了有关人员对上述草案的介 绍，我们认为： 1、 ...